El Departamento del Tesoro de EU sanciona a integrantes de la familia Hysa por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa en casinos
Tras el anuncio de México sobre el bloqueo de establecimientos vinculados a posible lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a 27 personas y empresas, mientras que FinCEN restringió el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 casinos ubicados en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco.
De acuerdo con FinCEN, estos establecimientos eran presuntamente usados para lavar dinero del cártel de Sinaloa y realizar pagos ilícitos a altos mandos, además de diseñar métodos para evadir controles bancarios.
Las autoridades de ambos países aseguran que trabajan coordinados para frenar el flujo financiero del crimen organizado.
Entre los casinos mencionados están:
• Casino Emine
• Casino Mirage
• Casino Midas (varias sedes)
• Casino Palermo
• Casino Skampa
La OFAC también sancionó a integrantes del grupo criminal Hysa, con operaciones en México, Canadá y Polonia, acusados de lavar dinero mediante casinos, restaurantes y empresas pantalla.
